濮耐股份召開公司治理暨深化落實工作宣貫會

六月的中原沃野，陽光燦爛，碧空如洗，涌動著豐收的喜悅和夢想。已過而立之年的濮耐，同樣在收獲中孕育著新的夢想。如何在正確的航道上永續發展，打造長青基業，是濮耐人一直在思考的命題，為此，經董事會研究決定，成立董事會各專業委員會工作委員會，協助專業委員會有效履行董事會賦予的職責職能，以完善公司治理體系，切實提升公司經營管理水平，打造符合國際化戰略要求的公司治理和經營管理新模式。

為了統一思想認知，強化執行落地，6月17日在公司北五樓5號會議室召開“公司治理暨深化落實工作宣貫專題會議”。集團公司董事長劉百寬、副董事長史道明、總裁曹陽、黨委書記郭志彥等在濮陽本地辦公的副部級以上人員悉數參加，外地分、子公司經營層人員視頻參會，會場群賢畢至，精英云集。會議由董事會秘書、副總裁彭艷鳴主持。

會議首先由顧問單位北京和君創業咨詢集團總裁孔志遠講話，他從必然性、必要性和價值性三個方面系統分析了公司完善治理結構、強化制度建設的重要意義。

他說：第一，從濮耐的發展歷史看制度建設的必然性。濮耐砥礪奮進三十年，從中原一隅輻射全國，走向全球，有外因也有內因，起決定作用的是內因。說到內因，最根本的一條就是以董事長為代表的創業團隊在歷次重要的戰略節點上，高瞻遠矚、高屋建瓴，把公司一步步建設成行業龍頭，成為一個世界級的公司。

“不畏浮云遮望眼，只緣身在最高層”，董事長的高度體現為家國情懷的使命感、事業理想和戰略追求、科技型企業家的經營偏好、君子風范和儒雅人格。

人生為一件大事而來，專做耐材事業是董事長一生的追求。做事業要靠胸懷，正是因為董事長有這種事業理想和寬廣胸懷，我們才海納百川，才會成就濮耐今日的輝煌。新時代以來，董事長掌握核心技術、培育核心能力也成為企業發展的關鍵，特別是中美貿易戰更是凸顯了核心技術、核心能力的重要性，也更凸顯了董事長追求技術引領的戰略價值。還有董事長的君子風范和儒雅人格，這體現為待人厚道、為人質樸、實事求是、務求實效，是學者創業和知識創富的典范。為避免這種戰略思想的落實不夠、執行不力，以及可能出現的文化多元，就需要統一思想，要戰略定向成長；統一認知，要統一對外部環境、內部能力的價值判斷；統一行動，二次創業，繼續奮斗。總而言之，就是要統一到董事長的思想高度上來。

第二，從濮耐的發展現實看制度建設的必要性。當下，濮耐正處在新的跨越式發展的戰略轉型期，內外部環境都在變化，外部環境機遇和挑戰并存，內部經營領導班子換屆調整，公司國際化戰略不斷推進，可以說是三期疊加。如何在這種復雜系統的多種不確定性中保持戰略定力？需要有一個核心，凝聚的核心，也是聚變的核心。

第三，從濮耐的發展未來看制度建設的價值性。公司的發展，三年靠產品、十年靠人才、百年靠制度，所謂因人強會因人而異，因制度強會代有人才出，因而強的久遠，這也是濮耐未來三十年發展的新基石。

牛亮講述專業委員會工作細則

按照會議安排，我公司顧問、和君創業管理咨詢公司合伙人牛亮向大會匯報董事會4個專業工作委員會的工作細則和工作開展思路。他說，成立4個委員會，其目的和意義在于強化制度建設，完善治理結構，充分發揮董事會專業委員會的職能。為規范公司高級管理人員的遴選機制；進一步建立健全公司薪酬與考核管理制度；強化董事會決策功能，持續完善公司內控體系建設，確保董事會對經理層的有效監督管理；適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資與資本運作決策效率和決策質量，分別成立董事會提名委員會工作委員會；董事會薪酬與考核委員會工作委員會；審計監察工作委員會；戰略工作委員會。牛亮對每個工作委員會的總則、人員組成、職責權限、工作程序、議事規則、附則等進行了講解。牛亮還向大會公布了《濮耐股份高管職業操守自律承諾書》，新一屆濮耐經營層鄭重地在自律承諾書上簽上自己的名字。

曹陽代表公司高管作任職表態發言

曹陽代表公司新一屆高管團隊在大會上做表態發言、鄭重承諾。他說，首先感謝公司董事會的認可、提名和聘用；其次，我們承諾按照法律法規、公司的制度章程細則及相關廉潔從業自律要求誠信經營、勤勉工作，在董事會的監督、指導、要求、安排下努力工作；再次，希望公司中層、員工對高管團隊給予理解、支持和配合，適時、主動地對所開展的工作進行監督、提出建議；最后，他號召高管團隊和全體員工各司其職、各負其責、齊心協力、融熔前行，圓滿完成年度以及未來兩年的工作目標，以優異的業績，回報董事會和廣大支持濮耐發展的社會各界人士、股東的信任。

劉百寬董事長作了重要講話，他說，以曹陽為首的新一屆經營團隊，是一支充滿朝氣的團隊，曹陽工作能力強，我相信在他的帶領下，大家齊心協力，濮耐一定會創造新的輝煌。

目前我公司成立的四個工作委員會是大勢所趨，是我們公司順應時代發展需要的管理創新。如何有效發揮董事會及所屬的專業委員會的作用，我們就研究在專業委員會下面再成立工作委員會，以求做實，做出成效。

此項舉措對我們公司來說是一個管理方面的創新。這項工作從去年就開始啟動，已經醞釀一年的時間，在換屆之前就與和君創業在一起探討，怎么做好濮耐的制度化管理，怎么做好作為上市公司對公司的管理和管控，怎么做好董事會對公司層面的管理？這一次董監高換屆，我們聘請和君創業給我們做咨詢、做顧問，指導我們順利實現了這次的換屆，同時也從系統設計和制度兩個方面以求解答。

董事長回顧說，濮耐上市11年做了兩件大事，一是規范，規范公司治理、經營管理和內控體系，因為規范，我們實現了有效的風險防范，也相應的提升了企業信用，所以我們的資金或者融資能夠有一個好的基礎，一個好的平臺。二是建立了自己的原料基地，從2011年開始，在西藏、青海建立了我們自己的原料供應鏈條，實現了對于新疆菱鎂礦和西藏菱鎂礦的一些控制。這在未來就保證了在鎂質原料能夠實現100%供應，這一點非常重要，筑牢了濮耐在資源方面發展的基礎。從資源上，原材料為企業打好了堅實的后盾，無論市場上價格怎樣波動，質量怎樣波動，我們都不被控制，占有得天獨厚的優勢，有利經營。

董事長說，今天我們做的四個工作委員會的建設，包括規范化運作、制度設計，是在國家相關法律法規的框架下，借鑒全國人大專業委員會和工作委員會設置的制度創新和管理嘗試。因為是第一次推出，一些地方還需要進一步完善和提升，但是畢竟邁出了第一步，是制度化管理的夯實，也為濮耐未來的幾十年、上百年的發展，奠定一個好的管理基礎，是濮耐長期持續發展的一個重要的保證。大家要高度認識這些管理舉措的戰略意義。我們不是為了當下的事情，是為了長遠的發展，不是為了劉百寬在任的時候，更是為了劉百寬不在任的時候公司照常發展，現在的經營團隊都退下來以后，經營還能按照我們既定目標往前推進，這是我們追求的。我們需要像萬科集團一樣，以一群普通的人去創造一項非凡又偉大的事業。董事長強調，濮耐是一個公眾公司，應該由優秀的人才、社會上的精英來經營、打理我們的公司，這就要求我們有一套很好的制度機制。我們對經營層要充分授權、充分信任以及相關的制度保障，但同時也要有相應的制度約束。

制度化管理有利于企業運行的規范化和標準化，促進企業與國際接軌。“一切按制度辦事”、“形成依據制度辦事的習慣”是企業制度化管理的根本宗旨。我們通過各種制度來規范員工的行為，員工更多的是依據共同的契約即制度來處理各種事務。制度化管理還可減少企業管理失控和減少決策失誤，也有利于提高員工工作效率、有利于吸引人才。公司一旦形成制度化，企業決策必定程序化和規范化，這樣使企業的決策從根本上排斥一言堂，排斥沒有科學論證依據的決策，企業的決策過程也必將程序化、透明化，大大減少決策風險，只有這樣，濮耐才能發展的更好，我們濮耐做成百年老店的夢想才能實現。

董事長的重要講話，高屋建瓴，視野宏大，思想深刻，內涵豐富，是公司戰略發展、管理提升的綱領性文獻。同時，董事長娓娓道來，接地氣、動人心，現場掌聲迭起，群情振奮。

經過兩個小時，會議各項議程圓滿結束，參會人員信心滿滿。我們正處于一個新時代，以習近平為首的黨中央非常重視民營企業的發展，給我們創造了一個新的發展機遇；我們正處于一個好時代，萬眾創新、全民創業。同樣，我們也處于一個好時期：一個發展最快的時期，一個最有作為的時期，一個優勢明顯的時期。我們有充分理由相信，濮耐正朝世界前三的目標，昂首闊步、奮勇攀登。

                                 ●文/朱貴儉 圖/楊勝民

                                 （校審：孔志遠 韓愛芍 彭艷鳴）